TERESA CRUZ. Corresponsal
LAS PALMAS.-
La Guardia Civil ha detenido en Gran Canaria a uno de los miembros de La Corporación, una de las organizaciones mafiosas cubano-estadounidenses asentadas en EEUU más peligrosas, dedicada a la extorsión, a los asesinatos por encargo y al narcotráfico. Se trata de Leonardo A. R., de 62 años y nacionalidad española, que ha sido imputado junto a su esposa, de 61 años, por blanqueo de capitales.
Las autoridades estadounidenses advirtieron a las españolas de la posibilidad de que una rama de este grupo estuviera asentada en Canarias. La Guardia Civil descubrió que Leonardo A. R. había constituido junto con el cabecilla de la organización, José Rodríguez Battle, El Padrino, un entramado de sociedades del sector inmobiliario en Canarias. A través de estas sociedades, desviaban de EEUU a España importantes sumas de dinero procedentes de paraísos fiscales como Panamá, Antillas Holandesas e Islas Vírgenes.
En la operación fueron intervenidos tres millones de euros en cuentas bancarias, un millón en acciones de diversas empresas y más de 15 millones en propiedades.
El grupo se creó a mediados de los 60 y su primera actividad fue un juego ilegal popular en Cuba, similar a la lotería, llamado la bolita. Su actividad se extendió por EEUU. Rodríguez Battle, de 77 años, se declaró culpable en 2006 ante la Justicia de EEUU. Recientemente, su hijo José Miguel, encargado de los avanzados sistemas de lavado de dinero en EEUU, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, España, Perú, Panamá, República Dominicana y Suiza, fue condenado a 15 años de prisión.
|
